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Corporate Governance

公司治理

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功能性委員會

本公司持續致力於追求公司治理,並進而完備與強化組織運作之機制,鼎固在董事會下分別成立「審計委員會」、「薪酬委員會」及「永續發展暨風險管理委員會」等三項功能性委員會。

審計委員會

本公司自2010年8月設置審計委員會,由全體獨立董事組成,審計委員會旨在為健全本公司之公司治理、強化董事會之審計監督功能,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,主要職責為:

  1. 訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2023年度審計委員會運作情形 2023年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形

薪酬委員會

本公司自2011年7月設置薪酬委員會,由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2023年度薪酬委員會運作情形

永續發展暨風險管理委員會

本公司於2022年11月設置「永續發展暨風險管理委員會」,該委員會由四名董事(含三名獨立董事)組成,為推動本公司之永續發展、風險管理及企業誠信經營之相關工作,於本委員會下設置三個功能小組,分別為永續發展小組、風險管理小組及誠信經營小組,以協助執行及辦理本委員會決議指示事項。委員會運作方式依本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」辦理,主要職責為:

  1. 公司永續發展政策、風險管理政策及誠信經營守則之擬定,以及相關策略與執行方案之制定。
  2. 公司永續發展、風險管理及誠信經營執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
  3. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
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2023年度永續發展暨風險管理委員會運作情形 2023年度風險管理工作執行情形

功能性委員會成員

職稱 姓名 審計委員會 薪酬委員會 永續發展暨風險管理委員會 專業資格與經歷
董事 張能耀

(召集人)

畢業於美國杜克大學理科及工程學土,為本公司之總經理,致力於房地產開發業相關領域多年,具備公司業務所需之工作經驗,擁有專業領導、營運管理及策略規劃之能力。

獨立董事 蔡啟德

(召集人)

畢業於台北大學學土,擁有中華民國會計師資格,目前現任和泰聯合會計師事務所會計師,具備公司財務及會計所需之工作經驗。

獨立董事 劉詩亮

(召集人)

畢業於美國密西根大學企業管理所,現任TPK Holding Co., Ltd. 法人董事代表、策略長及公司治理主管,以及益登科技股份有限公司獨立董事,曾任日月光半導體製造(股)公司財務副總經理與台灣花旗銀行企業融資副總裁,具備公司治理、風險管理、策略規劃及財務管理所需之工作經驗。

獨立董事 黃慧珠

畢業於美國密蘇里大學企業管理所碩士,現任采鈺科技股份有限公司獨立董事,曾任瑞士銀行董事總經理、美林證券董事總經理與中華開發金控資深副總,具備公司財務及會計所需之工作經驗。

獨立董事 龔俊吉

畢業於中山大學管學院碩士,擁有中華民國會計師資格,現任雄大國際管理顧問股份有限公司董事及日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事,曾任勤業眾信聯合會計師事務所前南區主持會計師,具備公司財務及會計所需之工作經驗。

功能性委員會績效評估

為強化公司治理成效,由本公司董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,辦法中明定公司每年應至少執行一次內部董事會及功能性委員會之績效評估,並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次

董事會績效評估辦法 最近三年度功能性委員會績效評估結果
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