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公司治理

Corporate Governance

公司治理

我們以嚴謹治理結構
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組織架構

董事會

功能性委員會

公司治理主管及內部稽核

利害關係人專區

資安工作小組

公司重要內規

董事會

依章程規定，本公司設董事七至十五人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。

董事會為本公司最高治理單位，董事會職責：

指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責。
公司治理制度之各項作業與安排。
確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，包括造具營業計劃書、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審定重要章則及契約、審核預算以及其他依相關法規及公司章程或股東會決議賦予之職權。

本公司第五屆董事(含獨立董事)，分別於2022年6月24日、2023年6月20日及2024年6月27日經股東常會選任，共為十三席，其中獨立董事占四席。任期為2022年6月24日至2025年6月23日止。董事會成員名單及其學經歷如下表所列：

職稱	姓名	國籍或註冊地	性別	主要經（學）歷
董事長	Great Sino Development Ltd.	BVI	男	中原大學工業工程學系日月光投資控股（股）公司副董事長、總經理及董事（代表人）環隆電氣股份有限公司董事長環旭電子股份有限公司董事長
董事長	張洪本 (Great Sino Development Ltd.法人代表人)	中國香港	男
董事	True Elite Holdings Limited	BVI	男	台灣大學電機工程系美國伊利諾理工學院碩士日月光投資控股（股）公司董事長
董事	張虔生 (True Elite Holdings Limited法人代表人)	新加坡	男	台灣大學電機工程系美國伊利諾理工學院碩士日月光投資控股（股）公司董事長
董事	True Elite Holdings Limited	BVI	女	哥倫比亞大學碩士-Cultural Theory and Critical Thinking 哥倫比亞大學巴納德學院學士-Art History LUCKY CHOW TV製作人、撰稿人及主持人 LUCKYRICH,LLC創始人、CEO及董事 ASE Inc監察人(代表人) ASE Group, Sales and Marketing Executive VIVIENNE TAM Interim CEO
董事	Danielle Chang (True Elite Holdings Limited 法人代表人)	美國	女
董事	True Elite Holdings Limited	BVI	女	美國帕森斯設計學院碩士哥倫比亞大學巴納德學院學士 SOM 建築設計事務所 (Skidmore, Owings and Merrill) 設計師上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監
董事	Madeline D Chang (True Elite Holdings Limited 法人代表人)	美國	女
董事	Great Sino Development Ltd.	BVI	男	美國杜克大學理科及工程學士上海鼎固房地產開發有限公司董事長助理
董事	張能耀 (Great Sino Development Ltd.法人代表人)	中華民國	男	美國杜克大學理科及工程學士上海鼎固房地產開發有限公司董事長助理
董事	馮安怡	中國香港	女	香港城市大學商科美國註冊金融分析師 CFA 凱基證券亞洲有限公司副總經理摩根史坦利亞洲有限公司業務專員
董事	林豐正	中華民國	男	國立臺北大學（原中興大學法商學院）法律學系中國國民黨副主席內政部長交通部長
董事	陳清忠	中華民國	男	日本早稻田大學元隆電子股份有限公司董事長上仁電子股份有限公司董事長瑞智股份有限公司監察人
董事	汪渡村	中華民國	男	政治大學法學博士中央標準局主秘政大國關中心副研究員行政院公平交易委員會委員
獨立董事	劉詩亮	中華民國	男	美國密西根大學企業管理所 TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表、策略長及公司治理主管益登科技股份有限公司獨立董事日月光半導體製造（股）公司財務副總經理台灣花旗銀行企業融資副總裁
獨立董事	黃慧珠	中華民國	女	美國密蘇里大學企管碩士瑞士銀行香港分行董事總經理美林證券香港分行董事總經理中華開發金控資深副總
獨立董事	蔡啟德	中華民國	男	國立台北大學會計系和泰聯合會計師事務所會計師安侯建業會計師事務所經理
獨立董事	龔俊吉	中華民國	男	中山大學管理學院碩士在職班雄大國際管理顧問股份有限公司董事日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所前南區主持會計師中山大學EMBA專家講師成功大學會計學系兼任專家講師

本公司董事選任採候選人提名制，並由董事會依據「董事選舉辦法」規定審查候選人條件資格是否符合本公司運作、營運型態及發展需求之多元化方針，包含但不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事三席以上且不得少於董事席次五分之一	達成
女性董事席次至少1席	達成

獨立董事設有四席，占比為31%。
女性身分之董事有四席，其中三席為董事、一席為獨立董事(占比31%)。
具員工身份之董事有二席，占比為15%。
董事年齡介於41-50歲者有二席、51-60歲者有四席、61-70歲者有三席，71歲以上者有四席。
董事所具備之專業知識技能涵蓋：工業工程、電子工程、設計、財務、會計、法學及管理學等不同領域。

董事會績效評估

為強化公司治理成效，由本公司董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，辦法中明定公司每年應至少執行一次內部董事會及功能性委員會之績效評估，並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會績效評估辦法最近三年度董事會績效評估結果